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| 2009.01.05 (600717)：天 津 港：董事会临时会议决议公告 |
| 天津港股份有限公司于2008年12月30日以通讯表决方式召开五届六次董事会临时会议，会议审议同意中国船舶燃料有限责任公司(下称：中燃公司)以现金方式向天津中燃船舶燃料有限公司(原为公司下属一人有限责任公司，下称：天津中燃)单方增资。以截至评估基准日2008年7月31日经评估的天津中燃净资产31573.06万元(已经天津市国有资产管理部门备案)为基础，并依据评估基准日至股权交割日之间天津中燃损益情况，中燃公司最终确定投入现金22560万元(其中9400万元作为注册资本出资，剩余13160万元计入资本公积)。增资后，天津中燃变更为合营公司，注册资本人民币20000万元，其中公司及中燃公司分别持股53%、47%。 本次增资尚需办理工商登记注册变更、领取营业执照等事宜。 |
| 2008.12.23 (600717)：天 津 港：有限售条件的流通股上市流通公告 |
天津港股份有限公司本次有限售条件的流通股1163612股将于2008年12月29日起上市流通。 |
| 2008.12.12 (600717)：天 津 港：控股子公司与韩进海运签署框架协议公告 |
| 天津港股份有限公司控股子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司(下称：太平洋公司)与株式会社韩进海运(简称：韩进海运)于2008年12月11日签署了关于将太平洋公司所属码头1号泊位租赁给韩进海运的《框架协议》，该协议不具备法律效力，双方将在进一步协商后签订正式租赁合同。 |
| 2008.12.05 (600717)：天 津 港：关联交易公告 |
根据天津港股份有限公司五届十四次董事会决议，公司与控股股东天津港(集团)有限公司(下称：集团公司)签署《综合服务协议》；公司及其下属公司与天津港财务有限公司(集团公司为其实际控制人，下称：财务公司)签署《金融服务协议》。集团公司为公司提供供水、供电、通讯服务、后勤服务及公司为集团公司提供物资供应服务，从2008年初至披露日的关联交易总金额为15429.06万元。财务公司为公司及其下属公司提供包括存款、贷款、担保、财务顾问及咨询代理等金融服务，从2008年初至披露日，公司与财务公司累计发生的存、贷款金额分别为102732.21万元、133220.00万元。 上述协议的服务期限均为三年，自协议生效之日起计算。 |
| 2008.12.05 (600717)：天 津 港：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
天津港股份有限公司于2008年12月4日召开五届十四次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 二、通过关于调整公司董、监事的议案。 三、通过关于修改信息披露事务管理制度部分条款的议案。 四、通过关于修改董、监事及高管人员所持公司股份及其变动管理制度部分条款的议案。 五、通过公司与天津港(集团)有限公司签署《综合服务协议》的议案。 六、通过公司及其下属公司与天津港财务有限公司建立金融服务合作关系，并签署《金融服务协议》的议案。 董事会决定于2008年12月23日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.10.25 (600717)：天 津 港：董监事会决议公告 |
| 天津港股份有限公司于2008年10月24日召开五届十三次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过《公司2008年第三季度报告》。 二、通过《公司募集资金管理办法》。 |
| 2008.10.25 (600717)：天 津 港：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 调整后 总资产 19,310,358,991.78 16,927,227,137.08 所有者权益(或股东权益) 8,941,670,600.32 6,679,552,023.18 归属于上市公司股东的每股净资产 5.34 4.23 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 300,002,359.54 882,982,208.12 基本每股收益 0.18 0.54 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.44 全面摊薄净资产收益率(%) 3.36 9.87 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.16 8.04 每股经营活动产生的现金流量净额 0.73 |
| 2008.08.23 (600717)：天 津 港：董事会公告 |
| 根据天津港股份有限公司五届十二次董事会决议，公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited 于2008年8月21日签署了关于天津港盛华国际集装箱码头有限公司《合资经营合同》、《公司章程》。 |
| 2008.08.20 (600717)：天 津 港：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 调整后 总资产 19,639,035,943.72 16,917,485,528.86 所有者权益(或股东权益) 8,799,037,928.40 6,677,349,622.13 每股净资产 5.25 4.23 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 5,754,478,477.70 3,911,070,809.22 调整后 净利润 582,722,972.47 493,319,807.67 扣除非经常性损益后的净利润 435,804,060.95 239,696,845.63 基本每股收益 0.36 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.27 0.15 净资产收益率(%) 6.62 7.80 每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.57 |
| 2008.08.20 (600717)：天 津 港：董监事会决议公告 |
| 天津港股份有限公司于2008年8月18日召开五届十二次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度。 三、同意公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited 公司共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司(下称：合营公司)，并原则同意《合营公司合资经营合同》、《合营公司合资经营章程》。合营公司注册资本人民币1470000000元，其中公司出资现金人民币882000000元，占注册资本的60%，合营期限为五十年(自签发合营公司营业执照的日期起计算)。合营公司将投资建设、管理运营公司北港池集装箱码头8#-10#泊位项目(总面积约82.7万平方米)，工程方案投资估算为419933.12万元(资金来源为35%自有资金，65%银行贷款)，建设工期为2年。 本次合营事项尚需中国政府有关主管部门审批。 |
| 2008.07.19 (600717)：天 津 港：董事会临时会议决议公告 |
| 天津港股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开五届五次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.15 (600717)：天 津 港：业绩预增公告 |
| 根据天津港股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年上半年度净利润(归属于母公司的净利润)较上年同期(净利润为273601806.38元)增长100%-120%。具体财务数据将在2008年半年度报告中予以披露。 |
| 2008.06.26 (600717)：天 津 港：董监事会决议公告 |
| 天津港股份有限公司于2008年6月25日召开五届十一次董事会及五届十次监事会，会议审议同意公司以部分资产(截止2008年4月30日的评估值为37434.77万元，该评估结果已经天津市国有资产管理部门备案)和现金16044.41万元人民币对其全资子公司天津港集装箱货运有限公司(下称：箱货公司)增资，即公司本次向箱货公司增资金额总计为53479.18万元。增资后，箱货公司注册资本变更为64582.00万元，公司仍持有100%的股权。 本次增资尚需办理工商登记注册变更、领取营业执照等事宜。 |
| 2008.06.25 (600717)：天 津 港：2007年度利润分配实施公告 |
| 天津港股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。 股权登记日：2008年6月30日 除息日：2008年7月1日 现金红利发放日：2008年7月4日 |
| 2008.05.08 (600717)：天 津 港：变更工商登记公告 |
| 天津港股份有限公司因向特定对象天津港(集团)有限公司发行股份购买资产而增加注册资本的工商登记变更手续，已在天津市工商行政管理局办理完毕。公司注册资本由人民币1448840442元变更为1674769120元。 |
| 2008.05.07 (600717)：天 津 港：股东大会决议公告 |
| 天津港股份有限公司于2008年5月6日召开2007年度股东年会，会议对本次提案作出如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日股本总额1448840442股为基数，每10股派1元(含税)。 三、续聘五洲松德联合会计师事务所(原北京五洲联合会计师事务所更名)为公司2008年度审计机构。 四、通过公司关于2008年度日常关联交易的议案。 五、通过公司关于2008年度金融服务日常关联交易的议案。 六、未通过公司董事会提议的修改公司章程部分条款的议案。 七、通过公司关于注入资产交割日与评估日期间利润分配原则的议案。 八、通过公司控股股东提议的关于修改公司章程部分条款的议案。 |
| 2008.04.29 (600717)：天 津 港：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 12,082,830,916.93 11,545,054,165.77 所有者权益(或股东权益) 4,898,289,051.85 4,768,639,050.39 归属于上市公司股东的每股净资产 3.38 3.29 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 129,912,818.98 129,912,818.98 基本每股收益 0.09 0.09 全面摊薄净资产收益率(%) 2.65 2.65 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.69 2.69 每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 |
| 2008.04.22 (600717)：天 津 港：公布股东年会增加议案公告 |
2008年4月18日，天津港股份有限公司董事会收到控股股东天津港(集团)有限公司提出在2007年股东年会上增加审议《关于修改公司章程部分条款的议案》的提案。经审议，公司董事会同意将该临时提案提交公司于2008年5月6日召开的2007年度股东年会审议。 |
| 2008.04.08 (600717)：天 津 港：2008年度日常关联交易公告 |
2008年度天津港股份有限公司与关联方之间有关水、电、通讯、物资供应等综合服务日常关联交易仍按2002年度股东年会审议通过的公司与关联方签订的《综合服务协议》执行，预计总额不超过2.03亿元。 2008年度公司与关联方之间有关金融服务日常关联交易仍按2006年第三次临时股东大会审议通过的公司与关联方签订的《金融服务框架协议》执行。2008年公司及其下属公司在天津港财务有限公司(下称：财务公司)日均存款额度将不超过25亿元；财务公司为公司及其下属公司提供25亿元额度的授信贷款。 |
| 2008.04.08 (600717)：天 津 港：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
天津港股份有限公司于2008年4月7日召开五届九次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过修改公司章程部分条款的议案。 二、通过公司关于注入资产交割日与评估日期间利润分配原则的议案。 三、通过关于修改信息披露事务管理制度部分条款的议案。 四、通过关于调整公司职工代表监事的议案。 董事会决定于2008年5月6日上午召开2007年度股东年会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。 |
