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| 2008.11.25 (600708)：海博股份：董事会临时会议决议公告 |
| 上海海博股份有限公司于2008年11月21日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意聘请洪明德担任公司副总裁。 |
| 2008.10.25 (600708)：海博股份：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,456,353,756.88 2,926,998,179.60 所有者权益(或股东权益) 877,433,596.51 995,089,432.14 归属于上市公司股东的每股净资产 1.8911 2.1447 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 28,014,935.85 90,567,870.89 基本每股收益 0.0604 0.1952 全面摊薄净资产收益率(%) 3.19 10.32 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.10 7.32 每股经营活动产生的现金流量净额 0.5023 |
| 2008.09.23 (600708)：海博股份：控股股东增持公司股份公告 |
上海海博股份有限公司接控股股东光明食品集团有限公司(本次增持前持有公司16252.46万股股票，占公司总股本的35.03%，下称“光明食品集团”)通知，光明食品集团于2008年9月22日通过二级市场买入的方式增持公司股份1026510股(占总股本比例0.22%)，均价5.686元/股，增持后持有公司16355.11万股股票(占公司总股本的35.25%)。 光明食品集团计划在一年内通过二级市场，在低于6元/股价格时随机买入，增持不超过2%的公司股份(含本次增持)，并承诺在增持期间及法定期限内，不减持其持有的公司股票。 |
| 2008.09.06 (600708)：海博股份：为控股子公司提供担保公告 |
| 根据上海海博股份有限公司2007年度股东大会决议，公司日前为控股95%的上海海博出租汽车有限公司(下称：海博出租)提供了29000万元(主要用于借新还旧)连带责任保证担保，现将有关担保情况公告如下： 公司于2008年9月1日与中国民生银行上海分行签订了人民币3000万元的保证合同，保证期间为2008年9月1日-2009年8月31日；于2008年8月11日与中国建设银行上海分行签订了人民币4000万元的保证合同，保证期间为2008年8月11日-2009年2月10日；于2008年8月21日与中国农业银行上海长宁支行签订了人民币4000万元的保证合同，保证期间为2008年8月21日-2009年2月19日；于2008年7月30日、8月25日与深圳发展银行上海金桥支行分别签订了两笔人民币2000万元的保证合同，保证期间分别为2008年7月-2009年6月、2008年8月-2009年7月；于2008年7月8日、17日、24日分别与招商银行上海曹杨支行签订了三笔人民币4000万元的保证合同，保证期间分别为2008年7月8日-2009年1月8日、2008年7月17日-2009年1月17日、2008年7月24日-2009年1月24日；于2008年8月20日与中国工商银行上海闸北支行签订了人民币2000万元的保证合同，保证期间为2008年8月25日-2009年8月24日。上述担保均由海博出租提供反担保。 截止本公告日，公司对外担保累计金额为69735万元(均为对控股子公司提供的担保)，无对外逾期担保。 |
| 2008.08.22 (600708)：海博股份：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 (调整后) 总资产 2,848,953,559.66 2,926,998,179.60 所有者权益(或股东权益) 895,778,302.36 995,089,432.14 每股净资产 1.9307 2.1447 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 899,383,244.07 869,182,813.96 净利润 62,552,935.04 62,048,652.56 扣除非经常性损益后的净利润 45,772,667.66 52,507,726.62 基本每股收益 0.1348 0.1337 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0987 0.1132 净资产收益率(%) 6.98 6.95 每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.17 |
| 2008.07.26 (600708)：海博股份：董事会临时会议决议公告 |
| 上海海博股份有限公司于2008年7月25日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意聘请谢云担任公司副总裁。 |
| 2008.07.19 (600708)：海博股份：董事会决议公告 |
| 上海海博股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况》及《控股股东资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.25 (600708)：海博股份：公布2007年度利润分配实施公告 |
上海海博股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。 股权登记日：2008年6月30日 除息日：2008年7月1日 现金红利发放日：2008年7月4日 |
| 2008.06.23 (600708)：海博股份：董事会临时会议决议公告 |
| 上海海博股份有限公司于2008年6月20日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意乔一平辞去公司总会计师职务，聘任徐金荣担任公司财务总监。 |
| 2008.05.09 (600708)：海博股份：公布股东大会决议公告 |
上海海博股份有限公司于2008年5月8日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案。 三、通过续聘立信会计师事务所有限公司的提案。 四、通过关于对控股子公司对外担保的提案。 五、通过关于改聘公司独立董事的提案。 |
| 2008.04.23 (600708)：海博股份：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,914,146,684.42 2,873,496,775.50 所有者权益(或股东权益) 986,788,399.29 966,395,606.33 归属于上市公司股东的每股净资产 2.1268 2.0829 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 20,492,028.10 20,492,028.10 基本每股收益 0.0442 0.0442 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0386 0.0386 全面摊薄净资产收益率(%) 2.08 2.08 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.82 1.82 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0482 |
| 2008.04.18 (600708)：海博股份：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,685,242,290.79 1,442,367,514.34 归属于上市公司股东的净利润 143,872,491.28 155,930,886.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,875,259.14 72,006,525.48 基本每股收益 0.3101 0.4369 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2088 0.2018 全面摊薄净资产收益率(%) 14.89 18.91 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.02 8.73 每股经营活动产生的现金流量净额 0.6317 1.0060 2007年末 2006年末 调整后 总资产 2,873,496,775.50 2,434,384,280.92 所有者权益(或股东权益) 966,395,606.33 824,400,765.48 归属于上市公司股东的每股净资产 2.0829 2.3099 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。 |
| 2008.04.18 (600708)：海博股份：公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上海海博股份有限公司于2008年4月16日召开五届十一次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年年度报告及其摘要。 二、通过2007年度利润分配预案：拟以公司2007年年末总股本463972956股为基数，每10股派1元(含税)。 三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。 四、通过公司2007年期初资产调整的议案。 五、通过公司拟对控股子公司提供总额为10亿元人民币(去年额度为10亿元人民币)担保的议案，担保期限均自贷款之日起一年。 六、通过关于改聘公司独立董事的议案。 董事会决定于2008年5月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.04.10 (600708)：海博股份：延期披露2007年年报公告 |
| 因新会计准则需要调整部分会计科目，导致上海海博股份有限公司年报审计工作未能按照原计划完成，经过公司申请并获上海证券交易所批准，公司2007年年度报告披露日期由2008年4月10日变更为2008年4月18日。 |
| 2008.02.14 (600708)：海博股份：有限售条件的流通股上市流通公告 |
| 上海海博股份有限公司本次有限售条件的流通股34476676股将于2008年2月20日起上市流通。 |
| 2007.12.29 (600708)：海博股份：临时股东大会决议公告 |
上海海博股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司资产重组的议案。 二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 |
| 2007.12.27 (600708)：海博股份：董事会临时会议决议公告 |
| 上海海博股份有限公司于2007年12月26日召开第五届董事会临时会议，会议审议决定上收公司控股子公司上海海博物流(集团)有限公司(下称：海博物流)持有的上海海博投资有限公司(公司持有其80%股权，下称：海博投资)20%股权，以2006年12月31日的资产评估基准日净资产值为依据，作价上收标的股权。股权上收后，公司将持有海博投资100%股权。 |
| 2007.12.13 (600708)：海博股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 上海海博股份有限公司于2007年12月12日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司资产重组的议案：公司拟以非主营资产与控股股东光明食品(集团)有限公司(持有公司35.02%股份，下称：光明集团)相应资产进行置换重组，具体重组方案如下： 1、光明集团通过其控股公司上海益民食品一厂(集团)有限公司向公司控股子公司上海海博投资有限公司(下称：海博投资)以现金收购上海一只鼎食品有限公司55.75%的股权，以经评估的净资产为依据，交易价格为1014.47万元。 2、公司以持有的上海牛奶(集团)有限公司15.5%股权作价32515.78万元、海博投资持有的双钱集团上海东海轮胎有限公司35%股权作价2098.19万元、海博投资持有的上海东灵精细化工有限公司46.03%股权作价78.24万元，合计34692.22万元，与光明集团持有的上海海博出租汽车有限公司8%股权作价8841.84万元、上海申宏冷藏储运有限公司100%股权作价18680.46万元，合计27522.31万元进行资产置换。差额7169.91万元由光明集团以现金补足。以上标的股权定价均以净资产评估值(以2007年6月30日为评估基准日)确定。 上述交易构成关联交易。 公司拟将海博投资所持有的上海荣臣博士蛙集团有限公司50%股权对外转让，目前正在洽谈中，因此不在此次关联交易中转让。 二、通过关于修改《公司章程》的议案。 董事会决定于2007年12月28日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。 |
| 2007.11.10 (600708)：海博股份：有限售条件的流通股上市流通公告 |
| 上海海博股份有限公司本次有限售条件流通股341768股将于2007年11月14日起上市流通。 |
| 2007.10.30 (600708)：海博股份：董事会决议公告 |
| 上海海博股份有限公司于2007年10月29日召开五届九次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告的议案，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
