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| 2008.12.26 (600161)：天坛生物：股东公布简式权益变动报告书 |
| 根据北京天坛生物制品股份有限公司(简称：天坛生物)与控股股东中国生物技术集团公司(截至目前持有天坛生物股份274797400股，占天坛生物股份总额的56.28%，下称：中国生物)下属全资企业成都生物制品研究所(下称：成都所)和北京生物制品研究所(下称：北京所)分别签订的《股份发行与股权收购协议》及其相关补充协议，天坛生物本次分别向成都所、北京所发行21851485股、5365383股股份(分别占发行后天坛生物股份总数的4.24%、1.04%)购买相关资产。本次发行尚需提交天坛生物股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。 本次发行后，成都所、北京所分别持有天坛生物股份21851485股、5365383股。中国生物通过成都所和北京所间接增持天坛生物股份27216868股，直接和间接持有天坛生物股份合计302014268股(占天坛生物发行后股份总数的58.59%)。 |
| 2008.12.25 (600161)：天坛生物：公布其及控股公司拟认定为高新技术企业公告 |
根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合发布的有关通知文件，北京天坛生物制品股份有限公司已列入北京市2008年首批拟认定高新技术企业名单，从2008年12月18日开始公示，公示期15个工作日。截至本公告日，企业名单还处于公示期。 根据吉林省高新技术企业认定管理工作办公室有关通知文件，公司控股子公司长春祈健生物制品有限公司(下称：祈健生物)已列入吉林省2008年第二批拟认定高新技术企业名单，并已于2008年12月16日完成公示。截至本公告日，祈健生物处于向国家相关部门备案阶段。 上述事项均尚未收到正式确认文件，存在不确定性。 |
| 2008.12.25 (600161)：天坛生物：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
北京天坛生物制品股份有限公司于2008年12月23日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案，对四届四次董事会审议通过的原方案进行如下修正：根据有关《资产评估报告书》[以2008年6月30日为评估基准日；已经国务院国有资产监督管理委员会(下称：国务院国资委)备案确认]，公司通过发行股份及现金支付相结合的方式向控股股东中国生物技术集团公司(下称：中国生物)下属的全资企业成都生物制品研究所(下称：成都所)购买的成都蓉生药业有限责任公司(下称：成都蓉生)90%股权的交易价格，为成都蓉生股东全部权益价值评估结果73200.00万元扣除截止评估基准日归属于成都蓉生老股东的未分配利润117587644.12元，再乘以90%的股权比例，即552971120.29元，其中，成都蓉生51%股权(发行股份支付部分)、39%股权(现金支付部分)的交易价格分别为313350301.50元、239620818.79元；公司向中国生物下属的全资企业北京生物制品研究所(下称：北京所)发行股份购买的68512.52平方米工业出让用地的交易价格，为标的土地使用权的市场价值评估结果7693.96万元。根据本次股份发行价格14.34元/股计算，本次向成都所、北京所发行数量分别21851485股、5365383股，合计27216868股。 上述重大资产重组方案已获得国务院国资委批准。公司与成都所于2008年12月23日签署了《盈利补偿协议》，成都所对成都蓉生在上述重大资产重组方案完成后三年内的盈利预测及盈利补偿事宜作出了特别承诺。 二、通过关于《公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案。 三、通过关于签署《公司与成都所股份发行与股权收购协议之补充协议》和《公司与北京所股份发行与资产收购协议之补充协议》的议案。 四、通过关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案。 五、通过关于有关财务报告及盈利预测报告的议案。 六、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案(补充)的议案：发行数量为不超过7500万股，不低于5000万股；发行价格拟定为不低于12.90元/股；发行对象为不超过十名特定投资者(不包括成都所和北京所)，且均以现金认购。公司将在取得政府相关主管部门的批准后，另行召开股东大会审议本方案。 七、通过关于《公司非公开发行股票预案(补充)》的议案。 董事会决定于2009年1月16日10:00召开2009年度第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738161”；投票简称为“天坛投票”。 |
| 2008.12.17 (600161)：天坛生物：重组进展公告 |
目前，北京天坛生物制品股份有限公司向特定对象发行股份购买资产(简称：重组)所涉及的拟购买资产的评估报告已经国资委备案确认，尚需国资委对此次重组事项的审批。公司董事会将在重组事项获得审批后再次召开会议，审议本次重大资产重组的其它相关事项，并发布召开股东大会的通知。 本次重大资产重组能否最终成功实施存在不确定性。 |
| 2008.11.15 (600161)：天坛生物：重组进展公告 |
| 目前，北京天坛生物制品股份有限公司及相关方面正积极推动向特定对象发行股份购买资产(简称：重组)工作，公司董事会将在相关资产评估报告获得国资委备案及重组事项获得审批后再次召开会议，审议本次重大资产重组的其它相关事项，并发布召开股东大会的通知。 本次重大资产重组能否最终成功实施存在不确定性。 |
| 2008.10.27 (600161)：天坛生物：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,268,239,025.41 1,094,911,210.37 所有者权益(或股东权益) 630,846,411.82 648,032,217.79 归属于上市公司股东的每股净资产 1.29 1.99 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 42,625,427.47 99,722,804.03 基本每股收益 0.09 0.20 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.20 全面摊薄净资产收益率(%) 6.76 15.81 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.77 15.43 每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 |
| 2008.10.27 (600161)：天坛生物：监事会决议公告 |
| 北京天坛生物制品股份有限公司于2008年10月24日以通讯表决方式召开四届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第三季度报告。 二、选举孙绍忠为公司第四届监事会主席。 |
| 2008.10.17 (600161)：天坛生物：2008年度中期分红派息实施公告 |
| 北京天坛生物制品股份有限公司实施2008年度中期分红派息方案为：每10股派0.90元(含税)。 股权登记日：2008年10月22日 除息日：2008年10月23日 现金红利发放日：2008年10月30日 |
| 2008.10.10 (600161)：天坛生物：重组进展公告 |
目前，北京天坛生物制品股份有限公司及相关方面正积极推动公司于2008年6月25日公告的重大资产重组预案所涉及的相关工作，交易标的的审计和资产评估工作已经完成。公司控股股东中国生物技术集团公司已将《关于公司重大资产重组的请示》及相关材料报送国务院国资委(下称：国资委)，董事会将在获得国资委就重组事项的批复及相关资产评估获得备案后再次召开会议，审议本次重大资产重组的其它相关事项，并发布召开股东大会的通知。 本次重大资产重组能否最终成功实施存在不确定性。 |
| 2008.10.10 (600161)：天坛生物：控股股东增持公司股份公告 |
北京天坛生物制品股份有限公司接控股股东中国生物技术集团公司(本次增持前持有公司股份27472.5万股，占公司总股本的56.267%，下称：中国生物)通知，其下属的全资企业武汉生物制品研究所于2008年10月8日通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)增持公司股份7.24万股(占公司总股本的0.015%)。本次增持后，中国生物持有公司股份27479.74万股(占公司总股本的56.282%)。 中国生物拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义或通过一致行动人继续通过上证所系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%(含本次已增持股份)，并承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。 |
| 2008.09.20 (600161)：天坛生物：临时股东大会决议公告 |
北京天坛生物制品股份有限公司于2008年9月19日召开2008年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年度中期利润分配方案：以2008年6月30日总股本48825万股为基数，每10股派0.9元(含税)。 二、同意发放一次性住房补贴，确定发放金额共计10680110元。 三、通过关于修改《公司章程》的议案：其中，公司注册资本修改为人民币48825万元。 四、增补孙绍忠为公司第四届监事会监事。 |
| 2008.08.29 (600161)：天坛生物：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,216,630,987.54 1,094,911,210.37 所有者权益(或股东权益) 642,843,594.35 648,032,217.79 每股净资产 1.32 1.99 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 319,129,179.48 225,093,339.58 净利润 57,097,376.56 54,231,025.25 扣除非经常性损益后的净利润 54,593,483.32 54,457,434.69 基本每股收益 0.12 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.17 净资产收益率(%) 8.88 9.12 每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.10 2008年中期利润分配预案：每10股派0.9元(含税)。 |
| 2008.08.29 (600161)：天坛生物：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
北京天坛生物制品股份有限公司于2008年8月27日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2008年半年度报告及其摘要。 二、通过2008年度中期利润分配预案：拟以2008年6月30日总股本48825万股为基数，每10股派0.9元(含税)。 三、通过关于发放一次性住房补贴的议案。 四、通过增补孙绍忠为公司第四届监事会监事的议案。 董事会决定于2008年9月19日上午召开2008年度第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.08.08 (600161)：天坛生物：2008年中期业绩快报 |
| 本公告所载北京天坛生物制品股份有限公司2008年中期财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 单位：人民币元 2008年1-6月(预计) 2007年1-6月 营业总收入 319,129,179.48 225,093,339.58 营业利润 102,147,131.29 78,124,505.90 利润总额 105,390,333.69 77,731,459.21 净利润 57,097,376.56 54,231,025.25 基本每股收益 0.12 0.17 净资产收益率(%) 8.88 8.37 2008年6月30日(预计) 2008年初 总资产 1,216,630,987.54 1,094,911,210.37 股东权益 642,843,594.35 648,032,217.79 股本(股) 488,250,000 325,500,000 每股净资产 1.32 1.99 备注：1、上述数据以合并报表数据填列； 2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。 |
| 2008.07.31 (600161)：天坛生物：董监事会决议公告 |
| 北京天坛生物制品股份有限公司于2008年7月30日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过《关于公司治理专项活动整改报告的情况说明》和关于修订《募集资金管理制度》的议案，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、通过《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的自查报告》。 三、同意王玉山辞去公司第四届监事会主席及监事职务；推举李慧为公司监事会召集人。 |
| 2008.06.25 (600161)：天坛生物：公布董事会决议公告 |
北京天坛生物制品股份有限公司于2008年6月23日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司向特定对象发行境内上市人民币普通股(A股)购买资产暨关联交易方案的议案：公司拟向控股股东中国生物技术集团公司(下称：中国生物)下属的全资企业成都生物制品研究所(下称：成都所)非公开发行股票购买其持有的成都蓉生药业有限责任公司(注册资金8326.1万元，净资产预估值为51000万元至62000万元，下称：成都蓉生)51%的股权，同时以现金购买其持有的成都蓉生剩余39%的股权，资金来源为通过公司向其他不超过十名投资者[不包括成都所和中国生物下属的全资企业北京生物制品研究所(下称：北京所)]非公开发行股票募集，非公开发行未获核准或募集资金到位后不足支付的，由公司自筹解决；向北京所非公开发行股票购买其拥有的位于北京市朝阳区三间房南里4号(东区)的68512.52平方米工业出让用地(土地使用权终止日期为2048年11月17日，预估值7693.56万元)。本次发行价格拟定为14.43元/股，发行股份数约为2333万股-2733万股(其中向成都所发行1800万股至2200万股，向北京所发行约533万股)。鉴于目前评估工作尚未完成，最终资产购买价格以经国务院国有资产监督管理委员会备案确认的、相关评估机构出具的资产评估结果为依据。成都蓉生另一股东方中国科学器材进出口总公司已出具有关复函，放弃对成都蓉生90%股权的优先购买权。上述事项构成重大资产重组。 二、通过《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案。 三、通过公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案。 四、通过关于提请股东大会批准中国生物免于发出要约收购的议案。 五、通过关于签署《公司与成都所股份发行与股权收购协议》和《公司与北京所股份发行与资产收购协议》的议案。 六、通过公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次非公开发行股票数量不超过7500万股，不低于5000万股；发行价格拟定为不低于12.99元/股；发行对象为不超过十名特定投资者(不包括成都所和北京所)，且均以现金认购。 七、通过关于《公司非公开发行股票预案》的议案。 八、通过关于由公司新老股东共享本次向特定对象发行股份购买资产及非公开发行完成前滚存未分配利润分配方案的议案。 九、通过修改公司章程部分条款的议案。 公司将在本次董事会决议公告后完成相关资产的审计及评估等工作，再次召开董事会，对相关事项做出补充决议，并提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。公司股票将于2008年6月25日在上海证券交易所恢复交易。 |
| 2008.06.17 (600161)：天坛生物：重大事项进展公告 |
北京天坛生物制品股份有限公司因讨论再融资事项，其股票已停牌。公司讨论拟向特定对象发行股票的事项存在较大的不确定性。 |
| 2008.06.10 (600161)：天坛生物：重大事项进展公告 |
北京天坛生物制品股份有限公司因讨论再融资事项，其股票已停牌。公司讨论拟向特定对象发行股票，该事项存在较大的不确定性。 |
| 2008.06.03 (600161)：天坛生物：重大事项进展公告 |
| 北京天坛生物制品股份有限公司因讨论再融资事项，其股票已停牌。公司拟向特定对象发行股票，该事项存在较大的不确定性。 |
| 2008.05.28 (600161)：天坛生物：重大事项进展公告 |
| 北京天坛生物制品股份有限公司股票自2008年5月6日起因讨论再融资事项停牌。公司讨论拟向特定对象发行股票，该事项存在较大的不确定性。 |
