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| 2008.12.30 (600157)：鲁润股份：临时股东大会决议公告 |
泰安鲁润股份有限公司于2008年12月29日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议： 一、未通过关于购买永泰投资控股有限公司资产暨关联交易的议案。 二、通过关于修改《公司章程》的议案。 |
| 2008.12.26 (600157)：鲁润股份：中国证监会对公司立案调查公告 |
| 泰安鲁润股份有限公司于2008年12月25日接到中国证券监督管理委员会(简称：中国证监会)稽查总队有关调查通知书，因公司涉嫌存在违反法律法规的行为，根据有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。 |
| 2008.12.25 (600157)：鲁润股份：股份质押公告 |
| 泰安鲁润股份有限公司从控股股东永泰投资控股有限公司(下称：永泰控股)处获悉，永泰控股所持有并质押的公司限售流通股份1600万股于2008年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了质押登记解除手续。 截至公告日，永泰控股质押登记公司股份共计10900万股，占公司总股本的42.63%。 |
| 2008.12.20 (600157)：鲁润股份：有限售条件的流通股上市流通公告 |
| 泰安鲁润股份有限公司本次有限售条件的流通股15153043股将于2008年12月25日起上市流通。 |
| 2008.12.12 (600157)：鲁润股份：董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
泰安鲁润股份有限公司于2008年12月11日召开七届十一次董事会，会议审议通过关于购买公司第一大股东永泰投资控股有限公司(持有公司47.62%股权，下称：永泰控股)资产暨关联交易的议案：为履行实施公司股权分置改革方案时所做出的承诺，永泰控股于同日与公司签署《股权转让协议》，永泰控股拟将其拥有的优质资产徐州永泰地产开发有限公司(注册资本5000万元人民币，具备贰级房地产开发资质，下称：徐州永泰)全部66%股权转让给公司，以标的股权截至2008年9月30日的评估值6152.46万元作为本次转让价格。公司将以现金(主要源于出售房地产的销售收入)方式支付。 董事会决定于2008年12月29日14:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738157”；投票简称为“鲁润投票”。 |
| 2008.12.03 (600157)：鲁润股份：董事会决议公告 |
泰安鲁润股份有限公司于2008年12月1日召开七届十次董事会，会议审议同意公司为控股54%的子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司在平度市农业银行提供人民币540万元的贷款担保，期限为壹年，担保方式为连带责任保证。 截止公告日，公司累计对外担保金额人民币2918万元，无逾期担保。 |
| 2008.11.25 (600157)：鲁润股份：股价异常波动公告 |
泰安鲁润股份有限公司股票于2008年11月19日-21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属股价异常波动。 经核实，截至目前，公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息；经征询，公司控股股东永泰投资控股有限公司拟将所持有的徐州永泰地产开发有限公司66%的股权注入公司，相关评估审计工作正在进行之中，预计可于2008年11月底结束，相关方案待评估审计结果出具后再行确定；在可预见的未来三个月内，公司控股股东拟对公司的资产进行调整和整合，拟出售部分非主营业务资产，相关方案正在研究讨论中，仍存在较大不确定性。除上述事项外, 不存在涉及公司股权转让、非公开发行、资产重组、资产剥离或资产注入等重大事项。 董事会确认，除上述事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.11.22 (600157)：鲁润股份：公告 |
| 泰安鲁润股份有限公司接控股股东江苏永泰地产集团有限公司(下称：永泰地产)通知，经江苏省工商行政管理局核准，永泰地产的相关注册信息发生变更，其中，变更后的公司名称为永泰投资控股有限公司；注册资本为50000万元；注册地址为南京市雨花台区共青团路1号305室。公司控股股东及实际控制人未发生变化。 |
| 2008.10.25 (600157)：鲁润股份：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 957,207,216.08 831,996,235.34 所有者权益(或股东权益) 370,637,257.54 378,006,603.90 归属于上市公司股东的每股净资产 1.450 2.218 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 662,255.66 2,107,440.85 基本每股收益 0.0026 0.0082 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0028 全面摊薄净资产收益率(%) 0.18 0.57 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.27 0.19 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0984 |
| 2008.08.23 (600157)：鲁润股份：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 838,217,025.33 831,996,235.34 所有者权益(或股东权益) 369,975,001.88 378,006,603.90 每股净资产 1.4471 2.2177 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 1,005,194,723.03 699,162,159.39 净利润 1,445,185.19 1,228,958.60 扣除非经常性损益后的净利润 1,700,191.46 4,371,966.86 基本每股收益 0.0057 0.0072 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0066 0.0257 净资产收益率(%) 0.39 0.37 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0795 0.3202 |
| 2008.08.08 (600157)：鲁润股份：董事会决议公告 |
| 泰安鲁润股份有限公司于2008年8月7日召开七届七次董事会，会议审议同意公司为控股54%的子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司在平度市农业银行提供人民币378万元的连带责任保证担保，期限为壹年。 截止公告日，公司累计对外担保金额人民币2378万元，无逾期担保事项。 |
| 2008.07.19 (600157)：鲁润股份：董事会决议公告 |
| 泰安鲁润股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开七届六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司治理专项活动整改情况的说明、关于控股股东及关联方占用公司资金情况的自查报告，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、通过公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度。 |
| 2008.07.12 (600157)：鲁润股份：董事会决议公告 |
| 泰安鲁润股份有限公司于2008年7月11日召开七届五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司拟以现金3000万元收购泰安中海能源有限公司所持有的青岛润泰石化仓储物流有限责任公司(注册资本3000万元，下称：润泰石化)100%的股权。收购完成后，润泰石化将成为公司的全资子公司。 二、通过关于修改《公司章程》的议案，该议案尚须提请公司下一次股东大会进行审议。 |
| 2008.06.13 (600157)：鲁润股份：公布2007年度利润分配实施公告 |
泰安鲁润股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送5股派0.556元(含税)。 股权登记日：2008年6月18日 除权除息日：2008年6月19日 新增可流通股份上市流通日：2008年6月20日 现金红利发放日：2008年6月25日 实施送股方案后，按新股本255669243股摊薄计2007年年度每股收益为0.007元。 |
| 2008.05.21 (600157)：鲁润股份：股东大会决议公告 |
| 泰安鲁润股份有限公司于2008年5月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案。 二、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构。 三、通过公司2007年年度报告及其摘要。 |
| 2008.04.10 (600157)：鲁润股份：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 855,824,102.25 831,996,235.34 所有者权益(或股东权益) 378,261,975.35 378,006,603.90 归属于上市公司股东的每股净资产 2.219 2.218 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 255,371.45 255,371.45 基本每股收益 0.0015 0.0015 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0022 0.0022 全面摊薄净资产收益率(%) 0.068 0.068 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.098 0.098 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0016 |
| 2008.04.10 (600157)：鲁润股份：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,594,707,246.41 1,463,393,146.04 归属于上市公司股东的净利润 1,872,482.01 -5,521,989.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,106,503.27 -5,177,372.91 基本每股收益 0.0110 -0.0324 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0241 -0.0304 全面摊薄净资产收益率(%) 0.50 -1.67 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.09 -1.57 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3236 0.5825 2007年末 2006年末 调整后 总资产 831,996,235.34 866,920,514.74 所有者权益(或股东权益) 378,006,603.90 329,983,921.89 归属于上市公司股东的每股净资产 2.218 1.936 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股送5股派0.556元(含税)。 |
| 2008.04.10 (600157)：鲁润股份：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 泰安鲁润股份有限公司于2008年4月7日召开七届四次董事会及七届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年度末公司总股本170446162股为基数，每10股送5股派0.556元(含税)。 二、通过关于对公司2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。 三、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。 四、同意曹洪伟辞去公司副总经理职务。 五、通过公司2007年年度报告及摘要。 六、通过公司2008年第一季度报告。 董事会决定于2008年5月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.04.03 (600157)：鲁润股份：股价异常波动公告 |
| 泰安鲁润股份有限公司股票于2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属股价异常波动。 经核实，截至目前，公司无应披露而未披露的信息；经咨询公司控股股东江苏永泰地产集团有限公司亦无应披露而未披露的事项。 董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 |
| 2008.03.13 (600157)：鲁润股份：董事会决议公告 |
| 泰安鲁润股份有限公司于2008年3月12日召开七届三次董事会，会议审议同意公司为山东石横特钢集团有限公司(下称：石横特钢)控股子公司泰安龙泰实业有限公司在中国农业银行泰安分行东岳支行(下称：东岳支行)提供人民币2000万元的贷款担保；同时，石横特钢为公司控股子公司山东鲁润宏泰石化有限责任公司在东岳支行提供等额的人民币贷款担保。贷款期限为一年，担保方式为连带责任保证。 截止公告日，公司累计对外担保金额人民币2378万元，无逾期担保事项。 |
