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| 2009.01.06 (600135)：乐凯胶片：重大事项进展公告 |
| 根据乐凯胶片股份有限公司四届四次董事会有关决议，公司向中国乐凯胶片集团公司(下称：乐凯集团)收购 AEC 生产线所需的各项手续基本完备。公司已于2008年12月30日向乐凯集团支付了全部收购价款人民币2852.03万元，该收购事项完毕。 |
| 2008.12.31 (600135)：乐凯胶片：日常关联交易公告 |
根据上海证券交易所有关通知要求，乐凯胶片股份有限公司对2009年发生的与日常经营相关的关联交易协议期限超过三年的合同进行了梳理，经整理，公司与控股股东中国乐凯胶片集团公司及其子公司等关联方有《电瓶车使用协议》等18项协议/合同需要续签，该等协议/合同2008年实际发生总金额为2000.02万元，2009年预计交易金额为1976.69万元。 |
| 2008.12.31 (600135)：乐凯胶片：董事会决议公告 |
| 乐凯胶片股份有限公司于2008年12月30日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于2008年底与关联方续签日常关联交易合同的议案。 二、通过关于修订公司章程的议案，该议案尚需经股东大会审议，会议召开时间另行通知。 |
| 2008.11.13 (600135)：乐凯胶片：变更股改持续督导保荐代表人公告 |
| 近日，乐凯胶片股份有限公司股权分置改革(简称：股改)保荐机构中国银河证券股份有限公司致函公司，通报公司股改原保荐代表人陆国存离职，现委派周涛担任公司股改持续督导期间的保荐代表人。 |
| 2008.10.28 (600135)：乐凯胶片：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,056,186,097.80 1,083,718,897.40 所有者权益(或股东权益) 978,253,582.86 977,516,736.93 归属于上市公司股东的每股净资产 2.86 2.86 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 313,971.61 736,845.93 基本每股收益 0.0009 0.0022 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0040 全面摊薄净资产收益率(%) 0.032 0.075 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.045 0.140 每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 |
| 2008.10.28 (600135)：乐凯胶片：董事会决议公告 |
| 乐凯胶片股份有限公司于2008年10月23至24日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第三季度报告。 二、聘任张永光担任公司证券事务代表。 |
| 2008.10.20 (600135)：乐凯胶片：董事会决议公告 |
| 乐凯胶片股份有限公司于2008年10月17日召开四届十二次董事会，会议审议通过关于任免公司部分高管人员的议案：其中，同意李京源辞去公司总经理职务；聘任李跃昌任公司总经理。 |
| 2008.08.08 (600135)：乐凯胶片：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,089,852,694.81 1,083,718,897.40 所有者权益(或股东权益) 977,939,611.25 977,516,736.93 每股净资产 2.86 2.86 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 381,112,279.88 458,468,532.72 净利润 422,874.32 55,888,157.43 扣除非经常性损益后的净利润 938,843.97 21,105,644.01 基本每股收益 0.0012 0.163 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0027 0.062 净资产收益率(%) 0.0432 5.62 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 -159.60 |
| 2008.08.07 (600135)：乐凯胶片：公布临时股东大会决议公告 |
乐凯胶片股份有限公司于2008年8月6日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、推选袁志敏为公司董事。 二、通过关于修订公司章程的议案。 |
| 2008.07.25 (600135)：乐凯胶片：董事会决议公告 |
| 乐凯胶片股份有限公司于2008年7月24日召开四届十次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动的报告》的议案，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.23 (600135)：乐凯胶片：2008年上半年业绩预告 |
| 经乐凯胶片股份有限公司初步测算，预计2008年上半年度实现净利润与去年同期(净利润为55888157.43元)相比减少99%左右，业绩具体数据将在公司2008年半年度报告中详细披露。 |
| 2008.07.16 (600135)：乐凯胶片：产品价格上调公告 |
| 鉴于能源和原材料价格不断上涨而带来的成本压力，乐凯胶片股份有限公司决定自2008年8月起上调彩色相纸和彩色胶卷价格5%至15%，预计产品价格上调将使公司本年度利润总额增加1400万元到2500万元。 |
| 2008.07.16 (600135)：乐凯胶片：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 乐凯胶片股份有限公司于2008年7月15日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、决定撤销公司大连子公司、温州子公司，该两家子公司业务分别划归沈阳子公司、杭州子公司。 二、通过关于推选袁志敏为公司董事的议案。 三、通过关于修订公司章程部分条款的议案。 董事会决定于2008年8月6日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2008.04.26 (600135)：乐凯胶片：股东大会决议公告 |
| 乐凯胶片股份有限公司于2008年4月25日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 二、通过2007年度报告及其摘要。 三、续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构。 四、通过公司2008年度日常关联交易事项。 |
| 2008.04.23 (600135)：乐凯胶片：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,072,350,799.85 1,083,718,897.40 所有者权益(或股东权益) 978,498,086.45 977,516,736.93 归属于上市公司股东的每股净资产 2.861 2.858 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 981,349.52 981,349.52 基本每股收益 0.0029 0.0029 全面摊薄净资产收益率(%) 0.1000 0.1000 每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 |
| 2008.04.23 (600135)：乐凯胶片：董事会决议公告 |
| 乐凯胶片股份有限公司于2008年4月21日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第一季度报告。 二、同意公司全资子公司汕头乐凯胶片有限公司无偿使用公司在汕头的土地和厂房，使用期限从2008年1月1日起至2009年12月31日止。 |
| 2008.04.08 (600135)：乐凯胶片：投资公告 |
乐凯胶片股份有限公司于2008年4月3日召开四届七次董事会，会议审议同意公司以自有资金投资4536万元(其中建设投资4001万元，铺底流动资金535万元)建设太阳能电池背板(系公司于2008年2月开发成功，具有自主知识产权)生产线，该项目预计2008年5月开始建设，建设期1年。计划充分利用公司控股股东中国乐凯胶片集团公司(下称：集团公司)现有的公用工程、辅助工程、安全环保等基础设施进行该项目建设，建设规模年设计生产能力200万平米，占地面积约4500平米，建筑面积约5200平米。厂房采取由集团公司建设，公司租用的方式。 该项目还需报保定市发改委备案。 |
| 2008.03.27 (600135)：乐凯胶片：2008年度日常关联交易事项公告 |
| 乐凯胶片股份有限公司现将预计2008年度与母公司中国乐凯胶片集团公司(下称：集团公司)及其子公司(下合称：关联方)的日常关联交易情况公告如下： 公司向关联方采购及销售各种原材料、辅助材料等，2007年实际发生交易总金额分别为9128万元、1905万元，预计2008年度交易总金额分别为7950-9700万元、670-1080万元；公司向集团公司购买水、电、气等燃料和动力，2007年实际发生交易总金额为1952万元，预计2008年度交易总金额为2000-2400万元；公司接受集团公司子公司提供的劳务、支付集团公司房屋土地租赁费等及集团公司子公司的设计费，2007年实际发生交易总金额为1774万元，预计2008年度交易总金额为1260-1480万元；公司委托集团公司销售公司生产的产品(买断式)，2007年实际发生交易总金额为2378万元，预计2008年度交易总金额为2000-3000万元；公司代理销售关联方生产的产品(买断式)，2007年实际发生交易总金额为945万元，预计2008年度交易总金额为810-1220万元。 |
| 2008.03.27 (600135)：乐凯胶片：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 857,018,792.95 911,451,368.27 归属于上市公司股东的净利润 38,527,853.78 28,240,844.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,230,897.08 25,118,653.13 基本每股收益 0.11 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.004 0.07 全面摊薄净资产收益率(%) 3.94 2.97 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.13 2.64 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1594 0.13294 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,083,718,897.40 1,113,277,341.00 所有者权益(或股东权益) 977,516,736.93 951,982,746.39 归属于上市公司股东的每股净资产 2.86 2.78 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.03.27 (600135)：乐凯胶片：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 乐凯胶片股份有限公司于2008年3月25日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过对公司2007年度财务报表期初数进行调整的议案。 四、通过公司2007年度财务报表中前期重大会计差错更正事项的议案。 五、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。 六、通过公司2008年度日常关联交易事项及相关合同与协议。 七、通过公司2008年分别向工商银行、中国银行、建设银行、农业银行申请综合授信额度2亿元、0.8亿元、1亿元、1亿元的议案。 董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
