600074 ()
|
|
|||||||||||||||||
600074 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 2008.12.27 (600074)：中达股份：临时股东大会决议公告 |
江苏中达新材料集团股份有限公司于2008年12月26日召开2008年度第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修订《公司募集资金管理制度》的议案。 二、通过关于修订公司章程的议案。 三、通过关于向灾区捐赠重建小学的议案。 |
| 2008.12.10 (600074)：中达股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 江苏中达新材料集团股份有限公司于2008年12月9日以传真方式召开四届三十七次董事会，会议审议通过关于向灾区捐赠重建小学的议案：同意由公司控股子公司成都中达软塑新材料有限公司向成都慈善会捐款人民币600万元，用于在都江堰或达州地区重建小学。 董事会决定于2008年12月26日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上及其他事项。 |
| 2008.12.06 (600074)：中达股份：董事会决议公告 |
| 江苏中达新材料集团股份有限公司于2008年12月5日召开四届三十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修订《公司募集资金管理制度》的议案。 二、通过《公司敏感信息排查管理制度》。 三、通过关于修订公司章程的议案。 以上第一、三项议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间将另行通知。 |
| 2008.12.03 (600074)：中达股份：股东资金占用还款情况公告 |
| 截至2008年11月底，江苏中达新材料集团股份有限公司第二大股东江苏瀛寰实业集团有限公司(下称：瀛寰实业)已用现金方式全部偿还公司控股子公司江阴中达软塑新材料有限公司在银团债务重组过程中为瀛寰实业垫付资金所形成的股东资金占用款2030万元。 |
| 2008.10.30 (600074)：中达股份：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,797,990,039.53 4,683,623,368.57 所有者权益(或股东权益) 984,334,414.86 890,156,836.10 归属于上市公司股东的每股净资产 1.489 1.346 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 -35,787,057.59 143,051,065.30 基本每股收益 -0.054 0.216 扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.028 全面摊薄净资产收益率(%) -3.636 14.533 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.558 -1.904 每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 |
| 2008.10.30 (600074)：中达股份：2008年度业绩预盈公告 |
| 经江苏中达新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年全年将实现盈利(上年同期净利润为-164597553.43元)。具体数据以公司披露的2008年年度报告为准。 |
| 2008.10.07 (600074)：中达股份：临时股东大会决议公告 |
江苏中达新材料集团股份有限公司于2008年10月6日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司提供反担保的议案。 |
| 2008.09.12 (600074)：中达股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 江苏中达新材料集团股份有限公司于2008年9月11日召开四届三十四次董事会，会议审议通过如下决议： 吉林华微电子股份有限公司(下称：华微电子)为公司第二大股东江苏瀛寰实业集团有限公司向华夏银行股份有限公司无锡支行申请的7000万元人民币贷款提供连带责任保证担保，公司同意以持有的成都御源置业有限公司37.46%的股权(合计4870万元的出资)为华微电子提供质押反担保，反担保期限为5年。 截止2008年8月底，公司对外担保总额为35700万元。 董事会决定于2008年10月6日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 2008.08.27 (600074)：中达股份：股票交易异常波动公告 |
江苏中达新材料集团股份有限公司股票于2008年8月22日、25日、26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经核实，公司目前生产经营情况一切正常，公司董、监事及高级管理人员正常履行职责；除成都银团债务重组工作仍在进行之外，在未来三个月内，公司及其控股股东均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项，并承诺：现在及未来三个月内，不存在涉及公司的重大资产重组、收购、发行股份等重大协议或意向。 公司董事会确认，在未来三个月内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.08.25 (600074)：中达股份：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,910,522,079.54 4,683,623,368.57 所有者权益(或股东权益) 1,020,121,472.45 890,156,836.10 每股净资产 1.543 1.346 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 948,959,160.59 903,855,155.62 净利润 178,838,122.89 -52,257,341.74 扣除非经常性损益后的净利润 16,276,754.27 -54,743,050.19 基本每股收益 0.270 -0.079 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.025 -0.083 净资产收益率(%) 17.53 -5.27 每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 -0.40 |
| 2008.08.25 (600074)：中达股份：董事会决议公告 |
江苏中达新材料集团股份有限公司于2008年8月21日召开四届三十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过公司股东占用公司资金情况的议案：日前经公司复查发现，公司控股子公司江阴中达软塑新材料有限公司在银团债务重组过程中为公司第二大股东江苏瀛寰实业集团有限公司(下称：瀛寰集团)垫付资金2030万元，公司就此与瀛寰集团签订了还款协议，约定其须在2008年11月30日之前还清全部占用资金，并按同期贷款利率偿付占用期间的资金成本。 |
| 2008.08.19 (600074)：中达股份：临时股东大会决议公告 |
| 江苏中达新材料集团股份有限公司于2008年8月18日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于实施公司职工福利计划的议案等事项。 |
| 2008.07.31 (600074)：中达股份：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
江苏中达新材料集团股份有限公司于2008年7月30日召开四届三十二次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过《关于加强公司治理专项活动的整改情况报告》、《公司关于防止大股东资金占用自查自纠工作报告》、《公司防止大股东资金占用的长效机制》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、通过关于实施公司职工福利计划的议案：公司拟出资不超过人民币5000万元，以市场价格向参股企业常州御源房地产有限公司和成都御源置业有限公司(该两公司的实际控制人江阴申达置业投资有限公司为公司控股股东申达集团有限公司和实际控制人张国平发起设立)购买部分商品房，用于公司技术骨干和管理骨干的激励。该交易属于关联交易。 董事会决定于2008年8月18日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。 |
| 2008.07.05 (600074)：中达股份：近期资产交易相关说明公告 |
| 近日，有关媒体对江苏中达新材料集团股份有限公司转让房地产子公司部份股权和收购江阴申鹏包装材料有限公司和江阴美达新材料有限公司的交易事项进行了报道与评论，部分投资者也致电公司，询问相关情况。公司对投资者关心的问题进行了归纳，现予以说明，具体内容详见2008年7月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.01 (600074)：中达股份：公布2008年半年度业绩修正公告 |
江苏中达新材料集团股份有限公司在一季度报告中预计公司半年度亏损，现经公司财务部门初步测算，预计2008年上半年公司将扭亏为盈，且净利润较上年同期(净利润为-52257341.74元)相比有大幅增长，具体财务数据公司将于2008年8月25日发布的公司2008年中期报告中详细披露。 |
| 2008.07.01 (600074)：中达股份：公布临时股东大会决议公告 |
江苏中达新材料集团股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于集团公司向成都中达提供30900万元银团贷款担保的议案。 二、通过关于向江阴申达置业投资有限公司(下称：申达置业)受让江阴申鹏包装材料有限公司45%股权、江阴美达新材料有限公司50%股权的议案。 三、通过关于向申达置业转让申达房产、常州御源和成都御源部分股权的议案。 四、通过关于受让申达集团有限公司部分房产设施及相关土地使用权的议案。 |
| 2008.07.01 (600074)：中达股份：公布董事会决议公告 |
江苏中达新材料集团股份有限公司于2008年6月30日召开四届三十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于成都中达软塑新材料有限公司(下称：成都中达)减资的议案：成都中达注册资本1200万美元，公司和一外方股东分别持有75%、25%的股份，公司三届三十一次董事会同意公司与成都中达外方股东按原出资比例共同对成都中达增资2000万美元，其中公司增资1500万美元(已到位)。由于外方增资金额500万美元将无法在规定时间内到位，经双方协商，同意按原有比例减少成都中达注册资本2000万美元，其中中方1500万美元。减资后，成都中达注册资本1200万美元，其中公司出资额为900万美元，持股比例不变。 二、同意注销公司控股营销子公司四川中达软塑新材料国际贸易有限公司(注册资本2000万元，公司及其两家控股子公司分别占有40%、30%和30%的出资，目前已处于不运营的亏损状态)。 三、同意公司及其控股子公司南京金中达新材料有限公司(下称：南京金中达)将持有的厦门宁中达新材料有限公司(注册资本200万元，其中公司、南京金中达、叶松远分别持股60%、30%、10%)全部股权转让给自然人叶松远，转让价格根据审计结果确定。 |
| 2008.06.14 (600074)：中达股份：董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
江苏中达新材料集团股份有限公司于2008年6月12日召开四届三十次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司转让相关股权的议案：根据公司和江阴申达置业投资有限公司[由公司控股股东申达集团有限公司(下称：申达集团)和实际控制人张国平发起设立，下称：申达置业]签署的《股权转让协议书》，公司将所持江阴申达房地产有限公司(注册资本人民币5000万元，公司持有其100%股权)、常州御源房地产有限公司(注册资本人民币12000万元，公司持有其90%股权)和成都御源置业有限公司(注册资本人民币13000万元，公司持有其88.46%股权)各51%股权转让给申达置业。本次交易以2007年9月30日的资产评估值为基础，经双方协商确定标的股权的转让价格分别为5370万元、10700万元、10030万元，转让款总额为26100万元人民币。 二、通过公司向申达集团受让用于员工宿舍的房产(面积13170.74平方米)设施及相关土地(面积41257平方米)使用权的议案：以2008年3月31日为评估基准日，相关资产的转让价格确定为人民币4301.26万元，其中房产及附属设施转让金额2319.93万元，土地使用权转让金额1981.33万元。 上述交易均构成关联交易。 董事会决定于2008年6月30日上午召开公司2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。 |
| 2008.06.07 (600074)：中达股份：关联交易公告 |
根据江苏中达新材料集团股份有限公司与江阴申达置业投资有限公司(系公司控股股东和实际控制人共同发起设立，下称：申达置业)签订的《股权转让协议书》，公司受让申达置业持有的江阴申鹏包装材料有限公司(注册资本1200万美元，公司持有其30%的股权，下称：申鹏包装)45%股权和江阴美达新材料有限公司(注册资本4200万美元，公司持有其25%的股权，下称：美达新材料)50%股权，以有关评估报告为基础，双方初步商定标的股权的转让价格分别为人民币4050万元、13500万元，合计17550万元人民币。上述股权转让完成后，公司将分别持有申鹏包装、美达新材料75%的股权。 上述事项构成关联交易。 |
| 2008.06.07 (600074)：中达股份：董监事会决议公告 |
江苏中达新材料集团股份有限公司于2008年6月6日召开四届二十九次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司向控股子公司四川成都中达软塑新材料有限公司(下称：成都中达)提供担保的议案：根据成都银团重组需要和成都各银行要求，需要公司将原有为成都中达向成都各银行贷款担保转换为向成都银团贷款提供担保，据此，公司拟为成都中达向成都银团30900万元贷款提供担保。 公司为成都中达提供上述担保后，公司对外担保总额为40900万元。 二、同意由成都中达向四川地震灾区捐献人民币10万元。 三、通过关于受让江阴申达置业投资有限公司持有的江阴申鹏包装材料有限公司45%股权、江阴美达新材料有限公司50%股权的议案。 以上有关事项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行公告。 |
