☆最新提示☆   ◇港澳资讯000040   更新日期：2009-07-02◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.最新公告】、【2.最新报道】、【3.最新异动】、【4.最新运作】
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｜★最新主要指标★  ｜09-03-31｜08-12-31｜08-09-30｜08-06-30｜08-03-31｜
｜每股收益(元)      ｜-0.0200 ｜-0.2400 ｜-0.1200 ｜-0.0610 ｜-0.0400 ｜
｜每股净资产(元)    ｜1.7000  ｜1.7560  ｜1.8900  ｜1.9600  ｜1.9984  ｜
｜净资产收益率(％)  ｜-1.15   ｜-13.90  ｜-6.33   ｜-3.10   ｜-2.09   ｜
｜总股本(亿股)      ｜4.6959  ｜4.6959  ｜4.6959  ｜4.6959  ｜4.6959  ｜
｜实际流通A股(亿股) ｜4.1965  ｜4.1965  ｜4.1965  ｜3.9535  ｜3.9535  ｜
｜限售流通A股(亿股) ｜0.4929  ｜0.4929  ｜0.4929  ｜0.7359  ｜0.7359  ｜
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｜09-03-31 每股资本公积: 1.000 主营收入(万元):   7240.04同比减-12.01% ｜
｜09-03-31 每股未分利润:-0.750   净利润(万元):   -917.11同比增 53.13% ｜
｜★最新公告:07-01日刊登年度股东大会否决了关于聘请2009年度审计单位的议｜
｜案公告。(详见后)                                                    ｜
｜★最新报道:07-01日深鸿基(000040)股东会现场直击:中国宝安、东鸿信握手 ｜
｜言和。(详见后)                                                      ｜
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｜★最新分红扩股和未来事项:   ｜★特别提醒：                          ｜
｜【分红】2008年度 年末利润不 ｜★2009中报预约披露时间:  2009-08-26   ｜
｜分配(实施)                  ｜                                      ｜
｜【分红】2008中期 中期利润不 ｜                                      ｜
｜分配(实施)                  ｜                                      ｜
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【1.最新公告】
2009-07-01刊登年度股东大会否决了关于聘请2009年度审计单位的议案公告
    深鸿基董监事局决议公告
    深鸿基第六届董监事局第一次会议于2009年6月30日召开，选举陈泰泉担任公司第六届董事局主席，聘任沈蜀江为公司董事局秘书，聘任高文清为公司总裁，聘任周非为公司常务副总裁，聘任颜金辉、罗伟光、邱圣凯、罗竣、陈汉忠、余毓凡、沈蜀江为公司副总裁，聘任王迪新、黄旭辉为公司总裁助理，聘任钟民为公司财务总监，兼任财务经理，聘任沈蜀江兼任公司董事局办公室主任，聘任刘莹为董事局证券事务代表，审议通过关于选举第六届董事局审计委员会委员的议案、关于选举第六届董事局薪酬与考核委员会委员的议案；选举尤明天担任公司第六届监事会主席。
    2008年年度（暨第十六届）股东大会决议公告
    深鸿基2008年年度（暨第十六届）股东大会于2009年6月30日召开，否决了《公司关于聘请2009年度审计单位的议案》，审议通过了《公司2008年度利润分配及弥补亏损的议案》、《公司2008年年度报告》等议案。

【2.最新报道】
2009-07-01深鸿基(000040)股东会现场直击:中国宝安、东鸿信握手言和
　　6月30日上午9点，深圳南山区深鸿基（000040.SZ）2008年股东会现场静悄悄。
　　大股东中国宝安（000009.SZ）和原大股东深圳市东鸿信投资发展有限公司(以下简称“东鸿信”）虽各据一方，但没有箭拔弩张。
　　中午1：40，深鸿基现任董事长邱瑞亨宣读的股东大会决议显示，中国宝安5人、东鸿信2人进入董事局议案获得高票通过。这意味着中国宝安成功控制深鸿基董事会。
　　此外，还有4名独立董事和1名东鸿信职工代表进入董事局。尽管如此，中国宝安依旧占据绝对优势。
　　东鸿信曾经的强烈抵触，随后的“增持”“起诉偿还股改代垫对价”，如何演变为和平接受？
　　“这是双方妥协的结果。”中国宝安内部人士向本报记者直言：“深鸿基现任董事局主席邱瑞亨兼任公司总裁，而新一届董事会里，董事局主席由宝安集团董事局常务副主席陈泰泉担任，曾任东鸿信监事的高文清则任职深鸿基总裁。”
　　对此，深鸿基相关人士则予以回避。
　　可以预见的是，接下来，中国宝安的地产业务将逐步注入深鸿基。不过，由于尚未确定新一届深鸿基财务总监，因而注入一事暂未有时间表。
　　至此，中国宝安和东鸿信长达一年的争夺深鸿基控制权之战尘埃落定。
　　2008年7月,中国宝安以3.76-4.08元/股,在二级市场购买139万股深鸿基。之后的4个月，中国宝安连续在二级市场频繁操作。
　　经过连续5个月的收购,到2008年11月，中国宝安共持有2348万股,占深鸿基总股本的5％，触发“举牌线”。
　　公告显示，中国宝安持有深鸿基股份的目的是为调整其存量证券资产结构，满足其战略发展要求。
　　但中国宝安与东鸿信就此交恶。
　　实际上，中国宝安持有多家上市公司股权，其中江铃汽车（000550.SZ）1200万股、渝开发（000514.SZ）1071.91万股、太行水泥（600553.SH）145.35万股、高鸿股份（000851.SZ）240.90万股和珠江控股(000505.SZ)1131.24万股。
　　“对于持股5％的中国宝安，东鸿信并未给予重视。”一位熟悉深鸿基的股东会现场人士说：“获利退出，是他们对中国宝安操作的设想。”
　　不过，事情发展急转直下。
　　去年12月16日,中国宝安公告,再次购入2348万股（约5％）,合计共持有10％的深鸿基股权.
　　此时深鸿基大股东东鸿信总计持有12.8%的股权。
　　“即便如此，东鸿信还是超过中国宝安2.8%的股权，不过，东鸿信开始行动。”上述熟悉深鸿基的人士表示。
　　东鸿信开始收集筹码,并通过起诉没有实现股权对价承诺的深圳市正中投资发展有限公司（以下简称“正中投资”），以期获得深鸿基更多股权。
　　今年6月11日，深圳市福田法院对东鸿信要求正中投资返还垫付股份的请求做出一审判决：正中投资向东鸿信归还代垫的深鸿基1263万股。
　　此时，东鸿信持股比例达到14.12%。
　　难以预料的是，今年3月11日，中国宝安及其一致行动人已持有深鸿基7045.62万股，占总股份的15％。
　　而且，3-6月,中国宝安持续收购深鸿基股权,截至6月9日,中国宝安共持有9297.95万股,占总股本19.8%。
　　“15％是东鸿信的心理线，5％—10％—15％—19.8％的四个阶段，双方从15％这个时点开始协商。”熟悉深鸿基的人士表示，“因为此时的东鸿信已无再度增持能力。”
　　最终，东鸿信选择与中国宝安谈判，选择退居二股东。
　　在监管部门主导下，经过多次协商，6月中旬双方达成一致意见，6月30日深鸿基2008年度股东大会上，将表决新一届的11名董事会候选成员议案,其中，中国宝安方面5人,东鸿信方面2人,独立董事4人。
　　一并讨论监事会换届议案，中国宝安2人，东鸿信1人。
　　6月30日，上述议案高票通过。
　　并非所有议案都能获得出席会议的54名股东高票通过。
　　12项议案中，《公司关于聘请2009年度审计单位的议案》（以下简称《议案》）未获通过。
　　深鸿基2008年年度股东大会资料显示，《议案》内容主要为拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任深鸿基2009年度审计单位，聘期为一年，审计费用为一年55万元。
　　遗憾的是，现场仅33.33%的股东表示同意，而0.76％的股东表示反对，65.91%的股东弃权。
　　“很明显，中国宝安希望更换财务机构，相当于进一步增加控制权。”国信证券某投行人士表示：“这对中国宝安下一步计划有益。”

【3.最新异动】
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｜  异动时间  ｜     2009-03-19     ｜ 成交量(万股) ｜           2476.00｜
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｜  异动类型  ｜ 日涨幅偏离值达到7% ｜成交金额(万元)｜          17269.00｜
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｜                       买入金额排名前5名营业部                        ｜
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｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券｜       1512.94｜         10.94｜
｜营业部                                ｜              ｜              ｜
｜光大证券宁波解放南路证券营业部        ｜        581.60｜          0.21｜
｜安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证｜        556.54｜          1.57｜
｜券营业部                              ｜              ｜              ｜
｜国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证｜        530.22｜          1.41｜
｜券营业部                              ｜              ｜              ｜
｜华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业｜        481.45｜         31.61｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
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｜                       卖出金额排名前5名营业部                        ｜
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｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜天源证券经纪有限公司深圳民田路证券营业｜        408.42｜        916.46｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营｜        238.77｜        589.86｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
｜华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业｜          0.84｜        291.88｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业｜          0.00｜        226.93｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜中国民族证券有限责任公司长沙车站北路证｜          3.96｜        217.80｜
｜券营业部                              ｜              ｜              ｜
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【4.最新运作】

【公告日期】:2009-04-30  【类别】： 对外担保
【简介】:     深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）拟为控股子公司西安深鸿基房地产开发有限公司（以下简称"西安深鸿基地产"）向中国建设银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请项目开发贷款人民币3000万元提供担保。
    截至2009年3月31日，公司对外担保余额为34620万元，占2008年末经审计净资产的42％，均为对控股子公司的担保。

【公告日期】:2009-03-26  【类别】： 银行借贷
【简介】:     公司原于2008年3月与中国工商银行股份有限公司深圳市罗湖支行签订《流动资金借款合同》，该行将向公司提供流动资金贷款额度人民币9000万元，期限壹年（2008年3月26日--2009年3月25日）。2008年公司实际使用该贷款额度6000万元。鉴于该贷款已到期，根据公司经营需要，公司向工行罗湖支行申请续贷5000万元，并继续以公司持股60％的控股子公司--西安深鸿基房地产开发有限公司拥有的宗地号QJ3-10-126-4土地（面积56766平方米）作抵押。

【公告日期】:2009-03-05  【类别】： 对外担保
【简介】:     西安深鸿基地产以"鸿基·紫韵"项目土地使用权及在建工程抵押向建行西安高新区支行申请贷款9000万元。公司将为该笔贷款提供担保承诺："（1）在该笔贷款存续期间，公司不抽走项目投资款，不对项目利润分红；（2）如果出现"鸿基·紫韵"项目销售回笼资金不能保证项目正常施工、建成，股东须对欠缺资金追加投资；（3）如果出现"鸿基·紫韵"项目回笼资金不能够保证按时归还银行贷款的情况，公司对该笔贷款本金、利息和费用全部代为清偿。"
    截至2008年12月31日，公司对外担保余额为15820万元，占2007年末经审计净资产的15.9％，均为对控股子公司的担保。


【公告日期】:2009-02-26  【类别】： 诉讼事项
【简介】:     深鸿基于2009年2月23日收到深圳市龙岗区人民法院受理案件通知书等法律文书，因公司与正中置业集团有限公司合作开发龙岗鸿基花园三期项目合同纠纷，公司向龙岗区法院提请诉讼，该院已正式受理。
    诉讼事由：2006年7月3日，深圳市鸿基（集团）股份有限公司与正中置业集团有限公司签订《关于鸿基花园三期合作开发协议书》，公司与正中置业合作开发深圳市龙岗区中心城4区宗地号为G01004-3地块鸿基花园三期项目，协议约定："项目合作的方式由公司作为发展商提供可开发建设用地，正中置业作为投资商，负责项目全程开发、投资建设及销售等工作，按合作项目面积85,229平方米，以每平方米2,700元的单价分期支付公司固定收益，合计230,118,300元；同时，公司需对合作项目延长15年土地使用权补交地价款31248900元，该笔地价款由正中置业垫付，并在公司收取的固定收益中抵扣，正中置业负责办理延长土地使用年期相关手续"。
    鉴于正中置业未按《协议书》约定办理延长土地使用年期的相关报建手续，也未将在公司固定收益中扣除的用于办理延长土地使用年期的31248900元支付给公司，公司于2009年2月18日向龙岗区人民法院提起诉讼，诉讼请求如下："判令被告向原告支付31248900元人民币；判令被告向原告支付按同期银行贷款基准利率计算的利息（以31248900元人民币为本金，自2007年3月16日起至实际支付日止按中国人民银行公布的一至三年期银行贷款基准利率计算利息。暂计至2009年2月28日为4280552元人民币。）前述两项诉讼请求合计金额为35529452元人民币；判令被告承担本案诉讼费用。"

【公告日期】:2008-12-25  【类别】： 对外担保
【简介】:     深鸿基拟为全资控股子公司深圳市鸿基物流有限公司向深圳发展银行股份有限公司深圳盐田支行人民币贷款1500万展期半年提供担保，并以持有的"中国太保"原法人股200万股提供质押。担保期限：2009年1月1日—2009年6月30日
    截止2008年12月16日，公司对外担保余额19075万元，占公司2007年末经审计净资产的17%，均为对控股子公司提供的担保。

【公告日期】:2008-12-09  【类别】： 对外担保
【简介】:     深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）拟为深圳市迅达汽车运输企业公司向广东发展银行股份有限公司深圳田贝支行申请人民币贷款2500万提供担保。
    截至2008年10月31日，公司对外担保余额为26075万元，占2007年末经审计净资产的23.3％。其中：为控股子公司提供的担保19575万元，为外单位——深圳鸿基出口监管仓库有限公司提供担保6500万元（截止2007年12月31日，公司对其担保余额为8000万元）。


【公告日期】:2008-10-18  【类别】： 银行借贷
【简介】:     公司向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行申请转化贷款2330万元。
    公司向中国建设银行股份有限公司深圳布吉支行申请转化贷款6000万元。


【公告日期】:2008-10-18  【类别】： 对外投资
【简介】:     公司持股18%的参股公司——福建东南广播电视网络有限公司各股东拟按各自持股比例共同以现金方式对东南网络增资5500万元，其中：公司按18%的持股比例对东南网络增资990万元，增资后公司持有东南网络股权比例保持不变。因公司董事邱瑞亨、财务总监余毓凡在东南网络担任董事，本次公司对东南网络增资990万元构成了关联交易。

【公告日期】:2008-08-05  【类别】： 对外担保
【简介】:     深圳市鸿基（集团）股份有限公司拟为控股子公司西安新鸿业投资发展有限公司向中国工商银行股份有限公司西安南大街支行申请项目开发贷款人民币20000 万元提供担保。担保方式：不可撤销连带责任担保；担保期限：以担保合同约定时间为准。
    截至2008年7月30日，公司对外担保余额为26425万元。其中：为控股子公司提供的担保19675万元，为外单位——深圳鸿基出口监管仓库有限公司提供担保6750万元（截止2007年12月31日，公司对其担保余额为8000万元）。


【公告日期】:2008-07-02  【类别】： 对外担保
【简介】:     本公司拟为深圳市迅达汽车运输企业公司向广东发展银行股份有限公司深圳田贝支行申请人民币贷款2500万提供担保。
    截至2008年5月31日，公司对外担保余额为38475万元，占2007年末经审计净资产的34％。其中：为控股子公司提供的担保31475万元，为外单位--深圳鸿基出口监管仓库有限公司提供担保7000万元（截止2007年12月31日，公司对其担保余额为8000万元）。
  




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